Re: przelew darowizna - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!newsfeed.neostrada.pl!a
tlantis.news.neostrada.pl!news.neostrada.pl!localhost!smolik
From: Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl>
Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
Subject: Re: przelew darowizna
Date: Wed, 27 May 2009 18:25:51 +0200
Organization: TP - http://www.tp.pl/
Lines: 13
Message-ID: <Pine.WNT.4.64.0905271823010.372@quad>
References: <gvjj79$hs6$1@node2.news.atman.pl>
NNTP-Posting-Host: emh123.internetdsl.tpnet.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8BIT
X-Trace: nemesis.news.neostrada.pl 1243442114 25027 83.15.167.123 (27 May 2009
16:35:14 GMT)
X-Complaints-To: u...@n...neostrada.pl
NNTP-Posting-Date: Wed, 27 May 2009 16:35:14 +0000 (UTC)
In-Reply-To: <gvjj79$hs6$1@node2.news.atman.pl>
X-X-Sender: moj@quad
User-Agent: Hamster/2.1.0.11
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:212851
[ ukryj nagłówki ]
On Wed, 27 May 2009, Gr wrote:

> W jaki sposób US kontroluje te przelewy, banki mają obowiązek zgłaszać
> przelewy "większe niż".

Zgłaszanie przelewów "większych niż" następuje do Generalnego
Inspektora Prania Pieniędzy (jakoś mądrze się to formalnie nazywa
rzecz jasna, a nie jak napisałem :) ale o to chodzi) a nie do US.
Oczywiście to że US wystąpi "z uzasadnionych powodów" do banku
jest możliwe, ale IMO źle interpretujesz owo "zgłaszanie".
Przejrzyj archiwa .prawo - kiedyś o tym było.

pzdr, Gotfryd