On Wed, 27 May 2009, Gr wrote:

> W jaki sposób US kontroluje te przelewy, banki mają obowiązek zgłaszać
> przelewy "większe niż".

Zgłaszanie przelewów "większych niż" następuje do Generalnego
Inspektora Prania Pieniędzy (jakoś mądrze się to formalnie nazywa
rzecz jasna, a nie jak napisałem :) ale o to chodzi) a nie do US.
Oczywiście to że US wystąpi "z uzasadnionych powodów" do banku
jest możliwe, ale IMO źle interpretujesz owo "zgłaszanie".
Przejrzyj archiwa .prawo - kiedyś o tym było.

pzdr, Gotfryd