W dniu 2017-10-28 o 02:48, J.F. pisze:
> Dnia Fri, 27 Oct 2017 14:10:40 +0200, cef napisał(a):
>> W dniu 2017-10-26 o 18:12, J.F. pisze:
>>> Jesli mowisz o drobnych zwrotach w PIT na dzieci, to moze i bezsensowna,
>>> jesli mowimy o duzych zwrotach w VAT ... czy to zle, ze zanim budzet
>>> wyplaci komus milion, to sprawdza czy sie nalezy ?
>>
>> Ktoś tu już kiedyś pisał, że mechanizm wyłudzania dużych kwot, to prawie
>> wyłacznie nierozliczone transakcje w ramach UE.
>
> Tylko ze w ramach UE raportuje sie kazda fakture w VIES - taki
> miedzynarodowy JPK, i juz po miesiacu US wzywa do zlozenia wyjasnien.

Miesiąc to jest kupa czasy, żeby sprowadzić i sprzedać - ckolwiek.
A po kilku dniach to podatnik jest już "zniknięty"
Ostatnio słyszałem, że US chce żeby JPK składać codziennie.



>> Jeśli chodzi o podmioty stale wykazujące zwrot, to jeśli firma jest
>> skarbówce znana, to nawet przy milionowych kwotach, ale stałych zwrotach
>> też nie sprawdza się do dna,
>> ale takie podmioty mają papierki OK, zwroty uzasadnione i nie tutaj jest
>> źródło.
>> Natomiast myślę, że gdyby pojawił się jakiś nowy podmiot i wykazał
>> cokolwiek do zwrotu (nieważne czy złotówkę czy milion), to nie dostałby
>> nic od US bez kontroli.
>
> Ale przyjdzie kontrola - a tu papiery w porzadku.
> Sa faktury zakupowe, jest faktura WDT ... i trzeba kontrolowac u
> kontrahentow.

I tak się robi. Tyle, że podatnik, który miałby coś zachachmęcić, to nie
potrzebuje wizyt kontrolerów u siebie. Widać, że w VAT nie zrobiłbyś
żadnego przekrętu :-)


>> JPK niczego nie wykryje, ot bedzie czymś w rodzaju krzyżowej kontroli,
>> która wyłapie błędy i drobne nieścisłości.
>> Jak ktoś będzie robił przekręt, to na takich zasadach, że jak już widać
>> przekręt w deklaracjach czy JPK, to nie ma już podmiotu.
>> Przecież to nie są amatorzy.
>> Tzn złapać się dadzą jacyś amatorzy.
>
> Ale szybko wykryja. 2-3 miesiace i zlapane.
> A wtedy mozna kontrahentow przycisnac.

Teraz jak sam piszesz po miesiącu mają zgłoszone nieprawidłowości z VIES,
ale jak widać jest to wystarczająco dużo czasu, żeby upłynnić towar.