Użytkownik "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:3ffad835
>
> Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
> obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
> większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
> Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
> kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
> przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000

było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro

(także
> suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).

nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym, czyli
jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...