Użytkownik "Budzik" <b...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:06012004.7806ED68@budzik61.poznan.pl...
> Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
>
> > Witam
> > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >
> A jest taka kwota?
> Pytam z ciekawości :-o

Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000 (także
suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy). Jakieś zmiany miały
być w związku z wejściem do unii i nie przypominam sobie która kwota obecnie
obowiązuje.