> >+ Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
> >+
> >+ > Witam
> >+ > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> >+ > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> >+ > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >+ >
> >+ A jest taka kwota?
> >+ Pytam z ciekawości :-o
>
> :)
> Nie przypominam sobie o powiadamianiu US. Powiem że wątpię:
> prędzej policję :) albo "jakąś podobną służbę" do śledzenia
> przestępstw gospodarczych.
> Ale od ileś-tam powinni transakcje takie *rejestrować*, w celu
> zapobiegania "praniu" i takich podobnych. Nie wiem czy
> powinni "powiadamiać" :) (kogokolwiek !), tak że czekamy
> dalej na kogoś kto przepisy przeczytał :)
>
Generalnie to powiadamiany jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
przy przekroczeniu określonych kwot transakcji (sprzedaż, kupno), drugim
takim przypadkiem jest jeszcze (o ile sie nie myle kwestia transakcji
walutowych).
Bartek