-
Data: 2009-05-14 10:32:34
Temat: Re: [podatki.pl] Szykujcie się na łapanie terrorystów :)
Od: "wspolna-flaszka.pl" <p...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]
Użytkownik "Tomek" <t...@o...pl> napisał w wiadomości
news:op.utwz3ibtl60ql1@unk...
> http://podatki.pl/artykuly/11_7142.htm?idDzialu=11&i
dArtykulu=7142
>
> "Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu
> pieniędzy"
>
> "Natomiast projekt przewiduje prawdziwą rewolucję w zakresie podmiotowym
> ustawy, powodując objęcie nią wszystkich przedsiębiorców przyjmujących
> płatności za towary w gotówce o równowartości co najmniej 15 000 euro,
> również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej
> niż jednej operacji."
>
> "d) obowiązek denuncjacji
>
> Instytucja obowiązana czyli np. diler samochodów, jeżeli otrzymał
> dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi
> uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem
> przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ma obowiązek
> niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora.
>
> Niedokonanie zawiadomienia jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia
> wolności."
>
> Jak dla mnie *bomba*... ooops, nie chciałem tego napisać ;)
przeciez bedzi emozna o to oskarzyc kazdego nawet jak nie podejrzewal.
--
DUMPINGOWIEC.pl - Program do faktur/rachunków/paragonów imiennych/fiskalnych
z magazynem za 29,99 zł. !
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- Praca w Monako i podatki
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
Najnowsze wątki
- 2024-07-02 jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- 2024-06-26 Praca w Monako i podatki
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.