Samotnik napisał(a):
> <d...@v...pl> napisal(a):
>> Witam,
>>
>> Mam takie pytanie: załóżmy czysto hipotetycznie, że zachodzi następująca
>> sytuacja.
>>
>> Mam konto bankowe, firmowe. Drugie w firmie. Co miesiac, obca mi osoba,
>> tj. nie jest to firma, ale osoba prywatna, ze swoich pieniedzy wplaca mi
>> na konto 3000 zł, po czym dzień później automat wyplaca na konto tamtej
>> osoby te 3000 zl. Czyli pieniadze sa na koncie jeden dzien. Ja w
>> papierach nie ma NIC na temat tych pieniedzy. Opcja wplacania moze byc
>> rozwiazana rowniez przez wplacanie np. pierwszego kazdego miesiaca
>> okreslonej sumy pieniedzy w siedzibie banku, a nastepnie wyplacania
>> automatem (albo dyspozycja przez Internet) z powrotem na konto tej osoby.
>>
>> Pytanie:
>> #1 czy US moze to zauwazyc?
>> #2 co jesli zauwazy?
>
> Będzie problem. :)
>
> 1. nie ma zakazu używania rachunku dla DG do celów prywatnych
> 2. jednak należy domniemywać, że rachunek dla DG służy celom DG
> 3. pewnie musiałbyś udowodnić, że ten wpływ nie ma związku z DG. Na
> przykład przelew od żony nie podlegałby dyskusji raczej. Gorzej od
> firmy, której kiedyś już wystawiłeś jakąś fakturę :)
> 4. odesłanie tego przelewu raczej załatwia sprawę
> 5. wpłacanie co miesiąc i odsyłanie jest podejrzane i będzie trudniej
> udowodnić, że to nie ma związku z jakimiś usługami :)

dodałbym:
7. pranie pieniędzy - o ile chodzi i istotne kwoty
8. przychód od odsetek powinien być opodatkowany, jak również
opodatkowane jest udzielanie pożyczek przez osoby nie będące bankami(a
tu z tym mamy do czynienia)
księgowanie obrotów na koncie nie jest obowiązkowe, chyba że się ma
księgi handlowe, wpływ pieniędzy nie jest przychodem bo stosujemy metodę
memoriału (ale może być dowodem że jednak taki przychód istnieje)


DM