Puściłem już na .prawo, ale tutaj też się przyda:

http://www.gazetapodatkowa.pl/artykul,73513.html

- polecam uważną lekturę nowelizacji, od deski do deski,
w powiązaniu z ustawą zmienianą - włos się jeży na głowie.

cyt: "Przedsiębiorcy będą musieli prowadzić rejestr takich transakcji i
przechowywać go przez okres pięciu lat. Firmy będą także musiały
wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz prowadzić bieżącą analizę
przeprowadzanych transakcji. Kolejny obowiązek związany będzie ze (...)"

--
Tomek