-
1. Data: 2004-01-06 12:45:58
Temat: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: "aszfer" <a...@o...pl>
Witam
goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
obowiązek powiadomić o tej operacji US?
--
pozdr.
aszfer
-
2. Data: 2004-01-06 14:25:32
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: Budzik <b...@p...onet.pl>
Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
> Witam
> goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> obowiązek powiadomić o tej operacji US?
>
A jest taka kwota?
Pytam z ciekawości :-o
--
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516
budzik61(at)poczta(dot)onet(dot)pl (w nagłówku adres antyspamowy)
Przepis na dziecko: 25dag miłości, 25dag namiętności, 2 jajka,
4 kolana. Ubijać do rana aż powstanie piana. Odstawić na 9 miesięcy
i kupic wózek dziecięcy. ;-)
-
3. Data: 2004-01-06 15:40:25
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl>
On Tue, 6 Jan 2004, Budzik wrote:
>+ Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
>+
>+ > Witam
>+ > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
>+ > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
>+ > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
>+ >
>+ A jest taka kwota?
>+ Pytam z ciekawości :-o
:)
Nie przypominam sobie o powiadamianiu US. Powiem że wątpię:
prędzej policję :) albo "jakąś podobną służbę" do śledzenia
przestępstw gospodarczych.
Ale od ileś-tam powinni transakcje takie *rejestrować*, w celu
zapobiegania "praniu" i takich podobnych. Nie wiem czy
powinni "powiadamiać" :) (kogokolwiek !), tak że czekamy
dalej na kogoś kto przepisy przeczytał :)
--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, ZUS, memoriał)
-
4. Data: 2004-01-06 15:45:49
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl>
Użytkownik "Budzik" <b...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:06012004.7806ED68@budzik61.poznan.pl...
> Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
>
> > Witam
> > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >
> A jest taka kwota?
> Pytam z ciekawości :-o
Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000 (także
suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy). Jakieś zmiany miały
być w związku z wejściem do unii i nie przypominam sobie która kwota obecnie
obowiązuje.
-
5. Data: 2004-01-06 16:48:39
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: "Bartek" <b...@p...onet.pl>
> >+ Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
> >+
> >+ > Witam
> >+ > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> >+ > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> >+ > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >+ >
> >+ A jest taka kwota?
> >+ Pytam z ciekawości :-o
>
> :)
> Nie przypominam sobie o powiadamianiu US. Powiem że wątpię:
> prędzej policję :) albo "jakąś podobną służbę" do śledzenia
> przestępstw gospodarczych.
> Ale od ileś-tam powinni transakcje takie *rejestrować*, w celu
> zapobiegania "praniu" i takich podobnych. Nie wiem czy
> powinni "powiadamiać" :) (kogokolwiek !), tak że czekamy
> dalej na kogoś kto przepisy przeczytał :)
>
Generalnie to powiadamiany jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
przy przekroczeniu określonych kwot transakcji (sprzedaż, kupno), drugim
takim przypadkiem jest jeszcze (o ile sie nie myle kwestia transakcji
walutowych).
Bartek
-
6. Data: 2004-01-06 18:50:13
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: "Slayer" <a...@o...pl>
Użytkownik "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:3ffad835
>
> Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
> obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
> większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
> Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
> kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
> przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000
było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro
(także
> suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).
nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym, czyli
jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...
-
7. Data: 2004-01-06 22:45:44
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: "aszfer" <a...@o...pl>
Slayer stwierdzil:
>
> > każdej kwoty. Do GIIF przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000
> > Euro lub 15 000
>
> było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro
>
> (także
> > suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).
>
> nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym,
> czyli jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...
dzięki za info, a gdzie można o tym poczytać szerzej? Interesuje mnie
właśnie czy rozbicie większej kwoty na mniejsze poskutkuje nieinformowaniem
GIIF czy też US, czy też jednak przelewy kierowane na to samo konto w jednym
dniu ktoś skrzętnie odnotuje. Zasadniczo chodzi mi o przekazanie pieniędzy
na moje konto ze sprzedaży działki moich rodziców - nie chciałbym, żeby z US
się przyczepił - nie są to w końcu brudne pieniądze, a raczej ciężko
zarobione przez moich rodziców.
--
pozdr.
aszfer