-
1. Data: 2004-08-16 13:29:44
Temat: CZY BANK MA OBOWIAZEK..
Od: "Jolanta" <s...@p...onet.pl>
poinformowac US o wplywie srodkow na moje konto, jesli bylaby to spora suma
?np. 30.000.
Slyszalam,ze ma obowiazek w celu spr. czy to nie jest ew. darowizna i czy
uisszczony zostal podatek
Pozdrawiam
Mała
-
2. Data: 2004-08-16 13:42:02
Temat: Re: CZY BANK MA OBOWIAZEK..
Od: jureq <j...@X...to.z.adresuX.op.pl>
Jolanta wrote:
> poinformowac US o wplywie srodkow na moje konto, jesli bylaby to spora
> suma ?np. 30.000.
> Slyszalam,ze ma obowiazek w celu spr. czy to nie jest ew. darowizna i
> czy uisszczony zostal podatek
Nie ma obowiązku ani nawet prawa informawać bez zapytania z US
-
3. Data: 2004-08-16 13:49:30
Temat: Re: CZY BANK MA OBOWIAZEK..
Od: "Jolanta" <s...@p...onet.pl>
Nie moge znaleźc przepisu,który mowilby o tym, ze obowiazkiem banku jest
przekazanie takich inf. US. Gdzie moge o tym poczytac?
Wszyscy mi mowia,ze ma obowiazek w celu mi.n wykrywania przestepstw gosp.,
nielegalnych doch....itp
czy ktos moze pomoc?
-
4. Data: 2004-08-16 14:01:32
Temat: Re: CZY BANK MA OBOWIAZEK..
Od: jureq <j...@X...to.z.adresuX.op.pl>
Jolanta wrote:
> czy ktos moze pomoc?
Chodzi o przekazywanie danych do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej
Dz ust z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 - Ustawa o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
-
5. Data: 2004-08-16 14:11:41
Temat: Re: CZY BANK MA OBOWIAZEK..
Od: jureq <j...@X...to.z.adresuX.op.pl>
> Dz ust z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 - Ustawa o przeciwdziałaniu
> wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
> nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Przeczytaj także http://www.pfrn.pl/s_ustawy/kom-zmiana_giif.htm
-
6. Data: 2004-08-17 08:02:58
Temat: Re: CZY BANK MA OBOWIAZEK..
Od: "Jolanta" <s...@p...onet.pl>
DZIEKUJE BARDZO, O TO MI CHODZILO
Pozdrawiam serdecznie
Mała